截至2024年12月9日收盘，华钰矿业(601020)报收于15.17元，上涨3.41%，换手率9.29%，成交量76.17万手，成交额11.82亿元。

当日关注点交易信息：华钰矿业主力资金净流入404.15万元，占总成交额0.34%。公司公告：华钰矿业第四届董事会第三十九次会议审议通过补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案。股东大会：华钰矿业将于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会。交易信息汇总

华钰矿业2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入404.15万元，占总成交额0.34%；- 游资资金净流出2342.58万元，占总成交额1.98%；- 散户资金净流入1938.43万元，占总成交额1.64%。

公司公告汇总华钰矿业第四届第三十九次董事会会议决议公告会议召开情况：西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月9日在北京分公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。审议内容：关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案：鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2024年12月26日下午14:30在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。华钰矿业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知股东大会召开日期：2024年12月26日投票方式：现场投票和网络投票相结合现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点30分，西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月26日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00会议审议事项：序号1.00：关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案，应选独立董事（2）人1.01：何佳1.02：刘玉强华钰矿业关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告补选独立董事情况：鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。公司提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整董事会专门委员会委员情况：拟在公司股东大会选举通过何佳先生、刘玉强先生为公司独立董事之日起对公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：战略委员会：刘良坤（主任委员）、刘玉强、何佳审计委员会：何佳（主任委员）、刘良坤、刘玉强提名委员会：叶勇飞（主任委员）、刘良坤、刘玉强薪酬与考核委员会：刘玉强（主任委员）、刘良坤、何佳独立董事候选人声明与承诺独立董事候选人声明与承诺-刘玉强声明内容：刘玉强先生具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事独立性的关系。任职资格：符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在西藏华钰矿业股份有限公司连续任职未超过六年。独立董事候选人声明与承诺-何佳声明内容：何佳先生具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任西藏华钰矿业股份有限公司独立董事独立性的关系。任职资格：符合相关法律、行政法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在西藏华钰矿业股份有限公司连续任职未超过六年。专业背景：具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学教授职称。独立董事提名人声明-华钰矿业董事会提名人声明：提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

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